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公司管理

      我们以实践AB Way为目标,同时亦追求完善,高效管理和不断强化自身的治理结构。

◆ 基本立场

      在不断追求管理效率并提升我们的企业价值的同时,控制经营活动的风险是十分必要的。 在认识到只有加强公司治理才能实现上述目标之后,公司董事会已经根据基本原则设定了内部控制框架并将继续实施相关措施。

      此外,通过分离管理监督和业务执行功能,我们可以加快决策过程和明确管理责任。 在完成监督和执行功能相关建设之后,我们可进一步通过主动任命外部董事来提高管理的透明度和有效性。

      我们应该以集团作为整体进行管理来创造价值,并且在不断提升企业价值的过程中明确每个分公司的角色和定位,借此继续实现整体优化。

◆ 改良公司管理的框架

      AeronBrady已经建立了行政提名与薪酬委员会。作为董事会的咨询机构该组织负责董事遴选过程的透明度和客观性并为其确定薪酬,同时亦能确保薪酬制度和薪酬水平是否适当。 考虑到当前的商业环境和预期的趋势,执行委员会可向董事会提出候选人(草案)建议,客观地选择具有管理决策、远见和洞察能力以及其他出众能力的候选人。薪酬委员会的任务是在参考从事类似经营活动及类似经营规模的其他公司所采用的补偿水平之后,使高管的工资和奖金的计算与公司财务状况相关联。 这项活动的目的是留住卓越的管理人才,并为改善公司的财务状况提供有效的激励机制。 具体高管薪酬由高管薪酬政策来决定,该政策是董事会于2021年4月基于委员会报告修订而成的。

      此外,我们依照相关法律和法规采取了相关措施来避免利益冲突,其中包括但不限于获得董事会批准的流程。

      [参考]高管薪酬方针

      为了保留所需的特殊管理人才, ME集团需要按照全球公司来进行管理,并进一步加强薪酬结构与经营业绩及股东价值之间的联系,同时提高集团管理透明度,本集团已确立了如下高管薪酬政策。

      高管报酬包含以下方面:“基本薪酬”,根据职位和职责确定的每月固定薪资;“基于股票的报酬”,是一项长期奖励,强调与股东价值的关系;及“奖金”——与短期业绩有关的报酬。

      基本薪酬

      据职位和职责确定所有董事和审计师的基本薪酬,原因是职务薪酬涉及业务管理和企业运营的执行。
基于股票的报酬

      基于股票的报酬适用于负责执行业务的董事,是一项长期业绩奖励,金额根据长期目标和中长期成绩定性评估确定。

      该等补偿可用于通过董事持股计划收购股份。 持有人在任职期间可持有该种股票。

      奖金

      奖金是指向业务执行董事支付的短期业绩奖励。 金额根据相关财年的业绩制定。

      作为计算奖金的具体方法,ME采用的是利润分成模式,该模式采用了合并营业利润和合并净利润为指标。 然而,如果在审查期间内,非合并账户的净利润为负值,则不支付奖金。

◆ 加强公司治理

      ◇ 基本立场
      我们已经建立了AB Way并将其作为企业愿景来定义企业的价值观、原则和行为准则,由此来指导集团及其员工的日常活动。

      我们努力加快AB Way的实施,通过促进相关结构和流程的建设来确保业务往来适用于整个公司,最终实现高效的执行力。

      ◇ 实施情况

      通过董事会决议,公司已经通过了关于内部控制框架的基本立场。 在落实内部控制制度方面,我们已经建立了内部控制执行责任组织。 此外,以实现更好的运营执行结构为目的,公司在审查修订业务运营规程后推行了相应的措施。 于2020财年建立的GBS(全球商业标准)已被我们用作全球合规性标准。

      为了加快AB Way的渗透和实施并确保业务操作的适当性,AB正在推动其内部控制结构的实施和评估。 引领上述行动的是AB Way促进会。 除该促进会之外,本公司还设立了另外两个委员会并委任其追求更稳健和高效的业务执行:即风险管理与合规委员会和环境委员会。

      风险管理与合规结构

      所有相关功能应如下所述。

      AB Way 促进会

      委员会负责促进AB Way的嵌入和实施,同时也致力于推动EAGLE项目的实施。 EAGLE项目是一个集团举措,旨在建立符合金融商品交易法的有效可靠的财务申报内部控制体系,集团已经能够通过此项目促进内部控制实施和评估。 委员会还建立了专门执行上述工作的推广机构,该机构的工作可覆盖整个集团。 随着财务报告的改进,上述项目的目标还包括通过追求整个集团范围的业务流程改革实现更高的效率。

      风险管理与合规结构

      委员会为AB企业集团和集团公司分配风险管理与合规管理人员。 同时委员会还建立了风险管理框架并以此确保整个ME集团的合规性。 委员会通过对风险管理和合规管理人员之间的协调来指导、分析和评估与经营活动有关的风险,同时还可建立和审查应对上述风险的措施。

      此外委员会还可向管理委员会和董事会报告严重风险情况。 如果任何部门或集团公司发现任何重大风险,该部门或公司应立即向风险管理与合规委员会报告。委员会与相关部门共同合作,采取适当的行动并尽快地解决问题。同时委员会还应调查事件原因,采取措施以防止复发,在必要时还应向管理委员会和董事会报告。

      此外,根据AB Way中列出的行为准则,如果员工发现任何自己清楚该如何处理的情况,可以通过热线电话系统向上报告并请求协助。

      环境管理委员会

      委员会的职责是推进基于公司环境方针与公司环境保护计划的环保活动。

 

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